Victor de Regil
Recientemente, LA FINANCIERA AE Capital de Puebla defraudó 5 mil millones de pesos a inversionistas con un esquema Ponzi, tras ofrecer intereses de 3.3 por ciento mensual, con un capital inicial mínimo de cien mil pesos. Entre los principales afectados se cuentan unas dos mil personas en la CdMx, Puebla, Veracruz, Quintana Roo, Querétaro y Tabasco. También gente que reside en Estados Unidos y Europa.
Se tiene registrado que de 2010 y 2012 una pareja de médicos alternativos llamados Luis Antonio Echeverría y Daniela Martina Berlín Tolentino, comenzaron a correr el rumor que eran eminencias en el cambio de divisas Forex.
La empresa inició mediante la recomendación de los inversionistas llamados ‘asociados estratégicos’, ya que todos reciben los intereses pactados en el contrato mercantil y entre amigos y familiares este esquema piramidal crece de boca en boca.
En 2015 surgió AE Capital en el mercado integrada por Luis Antonio Echeverría Fonseca, apoderado legal, y Gabriel Antuán Ortega Vázquez, establecidos como una Sociedad Anónima de Capital Variable.
Al mismo tiempo integraron a 17 asesores entre las familias Berlín Tolentino y Ortega Vázquez quienes recibían 1.5 por ciento de comisión sobre cada inversión obtenida.
AE Capital no cuenta con los permisos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que preside Jesús de la Fuente, para operar como empresa financiera.
Se trata de una red jerárquica diseñada para estafar a los inversionistas con contratos y figuras jurídicas inexistentes y convenios de pago amañados con cláusulas con las que han intentado evitar la acción penal.
En marzo de 2020 la empresa detuvo por completo los pagos a los inversionistas que querían recuperar su capital o rendimientos dando toda clase de pretextos y ‘largas’ a todos sus inversionistas.
En febrero de 2021 se integró la primera denuncia ante la Fiscalía de Puebla por fraude y en agosto del mismo año se ejercitó acción penal contra Echeverría Fonseca y Ortega Vázquez.
El 22 de octubre el juez de la causa halló los suficientes elementos de prueba para considerar que los mencionados acusados podrían ser responsables de los hechos de los que se les estaba acusando.
Los involucrados nunca se presentaron a firmar, ni pagaron la multa correspondiente y desmontaron las oficinas en Puebla para evitar la auditoría en su contra, simplemente desaparecieron.
Aparejado a lo anterior, algunas de las cuentas de AE Capital fueron congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), lo que sirvió de pretexto para no reintegrar capitales e intereses a los inversionistas que decidieron no continuar con su contrato al vencimiento del mismo.
Según la instancia que ahora llevaba Santiago Nieto y ahora preside Pablo Gómez, parte del dinero de los inversionistas de AE Capital se ha enviado al menos a siete países tanto de América como Europa.
Se sabe que Echeverría y Antuán tienen otras dos empresas con las que continúan cometiendo presuntos fraudes que son AE Group y AE Forex Trading and Risk Management.
AE Capital ha retrasado el proceso judicial con al menos cuatro amparos para impedir que se tipifique como delito, pese a tener ya un antecedente.
Además se conoce que operan para impedir la vinculación a proceso a Echeverría Fonseca y Ortega Vázquez por pagar grandes sobornos a la Fiscalía de Puebla.
Han sido muchas las personas que han sido defraudadas. Desde jóvenes que vendieron sus departamentos para poder invertir, adultos mayores que apostaron todo el dinero que estaba destinado a su retiro y personas adultas que vendieron propiedades con el afán de obtener ganancias de 3.3 por ciento mensual, son algunas de las víctimas de este esquema de negocios fraudulento.
El gobernador de Puebla tiene el conocimiento de las personas defraudadas y se espera se tome cartas en el asunto para encarcelar a las cabezas de AE Capital y a todos los involucrados en esta trama.